एड ने गेंसोल इंजीनियरिंग में महादुले सट्टेबाजी ऐप से जुड़ा हुआ हिस्सेदारी जब्त कर ली, हरि तिब्रेल पर आरोप लगाया गया

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ दायर किए गए नवीनतम शेयरहोल्डिंग डेटा के अनुसार, एड के रायपुर जोनल ऑफिस में अब 520,063 शेयर हैं- गेल की इक्विटी का 1.37% – दिसंबर 2024 तक “सरकार होल्डिंग” के तहत वर्गीकृत किया गया है, रिपोर्ट में कहा गया है।

एमसी रिपोर्ट में कहा गया है कि ये शेयर पहले दुबई स्थित जेनिथ मल्टी ट्रेडिंग डीएमसीसी द्वारा आयोजित किए गए थे, जो टिब्रेवेल से जुड़ी एक इकाई है।
जब्ती 28 फरवरी, 2024 को एक ईडी ऑर्डर से उपजा है, जिसने जेनिथ और 12 अन्य डीमैट खातों द्वारा आयोजित प्रतिभूतियों के ठंड का निर्देशन किया। एजेंसी ने फ्रीज नोटिस में टिब्रेवेल की ईमेल आईडी को भी हरी झंडी दिखाई। कार्रवाई ने कोलकाता में एबिलिटी गेम्स प्राइवेट लिमिटेड में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की रोकथाम के तहत खोज संचालन का पालन किया।

1 मार्च और 8 मार्च को एड प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, टिब्रेवेल ने कथित तौर पर घरेलू और अपतटीय फर्मों के माध्यम से अपराध की आय को बढ़ाया, जो सूरज चोखानी जैसे बिचौलियों द्वारा सहायता प्राप्त है।

29 फरवरी तक, टिब्रेवेल से जुड़ी कंपनियों ने भारत में and 580 करोड़ और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के माध्यम से crore 606 करोड़ की प्रतिभूतियों का आयोजन किया।

ईडी का दावा है कि निवेश पूंजी का अधिकांश हिस्सा नकदी के खिलाफ बैंक प्रविष्टियों से उत्पन्न हुआ, बाद में भारतीय बाजारों में रूट किया गया।

13 मार्च को जवाब देते हुए, जेन्सोल ने कहा कि जेनिथ सितंबर 2022 से एक निष्क्रिय शेयरधारक रहा है, जिसमें 1.5% हिस्सेदारी नहीं है, जिसमें कोई परिचालन भागीदारी नहीं है।

रिपोर्ट के अनुसार, सूत्रों का सुझाव है कि अन्य सूचीबद्ध फर्मों को एड जांच का भी सामना करना पड़ सकता है।