मेहुल चोकसी को भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध पर बेल्जियम में हिरासत में लिया गया

डायमेंटेयर के खिलाफ कार्रवाई शनिवार को ली गई थी।

सूत्रों ने कहा कि गिरफ्तारी के लिए उनके खिलाफ इंटरपोल लाल नोटिस के बाद “हटा दिया गया”, भारतीय एजेंसियां, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई, बेल्जियम से उनके प्रत्यर्पण के लिए चले गए।
चोकसी, उनके भतीजे और भगोड़े हीरे के व्यापारी नीरव मोदी और उनके परिवार के सदस्यों और कर्मचारियों, बैंक अधिकारियों और अन्य लोगों को 2018 में मुंबई में पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा में कथित ऋण धोखाधड़ी को कम करने के लिए दो एजेंसियों द्वारा बुक किया गया था।

एड ने आरोप लगाया कि चोकसी, उनकी फर्म गीतांजलि रत्नों और अन्य लोगों ने “पंजाब नेशनल बैंक के खिलाफ कुछ बैंक अधिकारियों के साथ धोखाधड़ी के साथ धोखा देने का अपराध किया, जो कि जारी किए गए लॉस (पत्र के पत्र) को धोखाधड़ी से मिला और एफएलसीएस (क्रेडिट का विदेशी पत्र) को बढ़ाया, बिना निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया और बैंक को गलत नुकसान पहुंचाया।” एड ने अब तक चोकसी के खिलाफ तीन चार्ज शीट दायर की हैं। सीबीआई ने भी उसके खिलाफ इसी तरह के चार्ज शीट दायर की हैं।